第三期：桓台县公安局经侦大队

　　主持人，您好!各位网友，大家好!非常感谢大众网提供这次与大家沟通交流的机会，欢迎大家就打击经济犯罪方面的问题与我们交流互动，也希望通过这次互动，让各位网友对经济犯罪侦查工作有更加深入地了解，进一步理解和支持公安工作。谢谢。

　　桓台经侦大队成立于2000年1月，为正科级建制，下设办公室和三个业务中队，现有民警17人。经济犯罪侦查大队是桓台县公安局分管全县经济安全防范工作和经济犯罪侦查工作业务的职能部门，其主要职责是掌握全县经济犯罪动态，分析研究经济情况，拟定预防、打击对策，负责全县经济犯罪案件的受理、立案、侦查工作。2014年，经侦大队认真开展打假、打传、打击发票违法犯罪专项行动，加大对经济犯罪的打击力度，保障了全县经济健康平稳发展。大队先后被评为“全国一级经侦大队”、“全省公安经侦系统先进集体”、“全市优秀公安基层单位”。

　　2014年经侦大队着力提升攻坚破案能力，重拳打击关系民生突出经济犯罪。将群众反映强烈的传销、虚开增值税发票、金融诈骗等案件作为重点，组织开展打击传销专项行动、打击虚开增值税发票两个专项行动，破获传销案件2起，抓获嫌疑人14人，挽回经济损失1800万元，打传专项行动中，我大队侦办的“刘霞网络传销案”是桓台县局成功侦办的第一起网络传销案。

　　2014年6月3日，经侦大队获取线索，田庄镇居民王某某、史某某等人以销售“可可甲壳素胶囊”等保健品方式进行非法传销。经调查，其上线刘某以销售青岛日用品有限公司保健品名义，通过网络发展下线人员购买该公司产品，根据下线人数和发展速度，给予一定层级位置和不同数额返利，涉嫌传销犯罪。该案涉及山东、北京、上海、河南、江苏、浙江、河北等省市，会员达2万余人，经侦大队报请公安部发起全国集群战役并成功收网。该案共抓获犯罪嫌疑人14名，扣押涉案传销物品160余种，案值2119万元，为群众挽回损失300万元，收到了良好的法律效果与社会效果。

　　在打击发票违法犯罪专项行动中，经侦大队立案21起，破案19 起，抓获嫌疑人25名，其中成功破获涉案8亿元洛阳申豪工贸特大虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人8人，为国家挽回税款625万元。

　　2014年6月，经侦大队工作发现，河南洛阳申豪工贸公司从山东多家公司开取大量增值税专用发票后转用于其他企业，有虚开增值税专用发票犯罪嫌疑。因涉案数额巨大，经侦大队层报公安部列为公安部督办案件并成功发起集群战役。本案中大队组成专案组，先后辗转内蒙古、江苏、天津、河南等十个省、市、自治区，行程3万公里，调取了59家企业发票资料、67家银行相关凭证，准确掌握了犯罪证据，7月16日一举将裴某某(男，35岁，申豪工贸公司法人代表)等8名犯罪嫌疑人抓获。经审查，自2014年1月以来，河南洛阳申豪工贸公司先后为59家公司虚开发票1720份，涉案金额8亿元。

　　经侦大队充分发挥打击、防范、服务职能，为企业创造良好的发展环境。打击方面，2014年共立企业内部职务侵占案8起、商业贿赂案件9起，追回赃款800万元，有效净化了桓台县企业内部环境，为全县经济健康平稳运行作出贡献。防范方面，经侦大队主要通过送法上门等方式提升企业主和员工的法律意识，指导企业做好防自身经济诈骗犯罪、防外部经济侵害、防内部职务犯罪等“三防”工作，化解企业发展过程中潜在的安全风险。服务方面，2014年我队民警主动前往到桓台贵和、鸿嘉集团等企业举办法制讲座8次。讲座活动中，民警围绕涉企易发、多发的职务侵占、挪用资金、合同诈骗等经济犯罪的主要表现形式、犯罪特点以及成因、防范对策等内容进行了讲解，企业领导及员工均表示受益匪浅。2014年共计进企业宣讲24次，进企业宣讲活动，受到企业各界领导的好评。

　　随着经济环境的变化，经济犯罪类型增多，手段趋向隐蔽性、高科技性的特点，跨区域、跨部门、跨行业、跨境结伙作案增多。经济犯罪已波及各个方面，各个领域，各个层次，其中涉众型犯罪、网络经济犯罪、信用卡诈骗犯罪更是日趋严重。

　　一是非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪活日益猖獗。据统计，自2012年以来桓台经侦大队先后受理并成功侦办了23起涉众型经济案件，其中已移送起诉案件22起，涉案人员达6000余人，涉案金额13亿余元，由于处置妥当，最大限度地为受害群众挽回了经济损失，未引发任何不稳定因素。在此需要提醒广大网友，犯罪分子往往会以投资入股或高息借款形式，虚构事实变相吸收公众资金或直接诈骗。需要我们提高法律意识，具备“投资自负、风险自担”的风险意识，确立理性的投资理念，远离非法集资活动，谨防上当受骗。

　　二是网络经济犯罪日益突出，形式多样，危害日趋严重。网络传销案(如近期出现的以微信点灯的形式进行网络传销，以收取入门费为手段，以发展人头数为主要计酬方式开展传销活动，这种犯罪将传统型传销以拉人头方式与网络传销的名称虚拟化手段进行结合)、网络售假案(如通过“淘宝网”、“京东商城”等网络购物网站实施侵犯知识产权犯罪活动，以低价向不明真相的消费者销售假冒注册商标的商品)、网络集资诈骗案(如打着“P2P”网贷平台幌子，以高额回报为诱饵，诱骗社会公众投资)。在此我们提醒广大网友，保障财产安全，重在预防，不轻信、不盲从、打消一夜暴富的念头，避免网络经济诈骗。

　　2014年经侦大队重点加强金融市场预警工作。年初对县内合法注册的担保公司、典当行、小额贷款公司等19家融资性机构进行摸底调研，由于受2012年类似桓台万金等投资公司倒闭的影响，群众已提高了对非法融资、非法放贷的警惕，大部分公司资金流向正常，未有超范围经营的情况。但是金融市场新型侵害金融行为不断出现形势不容乐观，2014年田庄派出所经侦联络员在工作中发现，我县“E联贷”授权加盟商桓台县百恒信息咨询有限公司，存在超范围经营情况。大队民警摸清了“E联贷”公司在我县的基本情况。经查，该公司在新城、起凤、马桥、索镇设立的4个分理处，公司内11名理财师，吸收资金已经达1200万元，放贷800余万元，“E联贷”存贷款模式存在很大风险。大队向县局提出预警建议的同时，要求该公司定期汇报融资、放贷情况，同时采取一系列措施，由县金融办牵头，工商、公安、银监参与，每月一次对“e联贷”实行监督，规定在其网页必须加载投资有风险的宣传，告诫投资者慎重投资，将风险控制在最小范围内。

　　2014年，经侦大队未雨绸谋，对县内产值在2000万元以上的规模企业的经济形势和潜在问题进行了集中摸底调研，完善经济犯罪案件侦查第一手基础资料，掌握了全县133家企业的中高层管理人员、经营范围、公司运行状况等情况，并据此进行了重大经济案件风险评估。通过调研，大队对全县部分企业内部财务管理、中高层人员管理方面存在的问题进行汇总，连并全县5家向群众吸收存款的公司，向县政府提出了预警及可行性建议。大队翔实的数据信息，先后为侦破多起企业内部职务侵占、挪用资金案提供了线索，对破案起到关键作用。

　　大队坚持“创新警务模式、规范执法行为”的工作理念，“案件告知回访”制度;经侦工作“三个延伸”;案件管理中心。三条工作经验均走在了全国经侦系统的前列，并取得了实实在在的成效!

　　2012年创新案件管理模式后，经侦大队破解经侦执法难题，取得了积极成效。2011年～2014年，大队破获经济犯罪案件295起，移送审查起诉294起，案件移诉率99%，年人均移诉人数6.57人，各项办案指标均提高20%以上。公安部经侦局刊发了大队的经验，省厅王兆玉副厅长对此作出重要批示，今年2月28日案管中心模式在全省公安经侦工作会议暨执法规范化建设现场会推广，全省17家地市均来我大队参观学习。

　　二○一五年，经侦大队继续坚持县局党委和上级业务部门正确领导和指导，履行打击、服务、参谋三大职能，力争整体工作争一流、单项工作创特色，创建人民群众满意的和谐警队。

　　2015年大队将着重打击关系民生的知识产权、假冒伪劣类经济犯罪。目前，我队已掌握了多条打假类经济犯罪线索，并已展开初步侦查。二是继续做全省经侦系统执法规范化建设的领头羊。严格贯彻执行上级有关执法规范化建设的文件精神，继续推行案件告知回访，完善案件管理系统，充分发挥案管系统实战性，实现全年破案率连续增长。

　　感谢大众网的鼎力支持，感谢各位网友的踊跃参与。借此时机，祝大众网越办越好，祝各位网友身体健康、阖家幸福。期待与各位下期节目再见。