桓台经侦“未雨绸缪” 摸底调研全县融资机构

　　据了解，由于受2012年类似桓台万金等投资公司倒闭的影响，桓台群众已经提高了对非法融资、非法放贷的警惕，大部分公司资金流向正常，未有超范围经营的情况。

　　2014年桓台县公安局田庄派出所经侦联络员在工作中发现，桓台县“E联贷”授权加盟商桓台县百恒信息咨询有限公司，存在超范围经营情况。桓台县公安局经侦大队民警摸清了“E联贷”公司的基本情况，经查，该公司在新城、起凤、马桥、索镇设立的4个分理处，公司内11名理财师，吸收资金已经达1200万元，放贷800余万元，“E联贷”存贷款模式存在很大风险。

　　桓台县公安局经侦大队立即向桓台县公安局提出预警建议的同时，要求该公司定期汇报融资、放贷情况，同时采取一系列措施，由桓台县金融办牵头，工商、公安、银监参与，每月一次对“e联贷”实行监督，规定在其网页必须加载投资有风险的宣传，告诫投资者慎重投资，将风险控制在最小范围。

　　“2014年，经侦大队未雨绸缪，对桓台县内产值在2000万元以上的规模企业的经济形势和潜在问题进行了集中摸底调研，完善经济犯罪案件侦查第一手基础资料，掌握了全县133家企业的中高层管理人员、经营范围、公司运行状况等情况，并据此进行了重大经济案件风险评估。”李鹏说。

　　通过调研，桓台县公安局经侦大队对全县部分企业内部财务管理、中高层人员管理方面存在的问题进行汇总，连同桓台县5家向群众吸收存款的公司，向桓台县政府提出了预警及可行性建议。

　　李鹏告诉记者，桓台县公安局经侦大队提供的翔实的数据信息，先后为侦破多起企业内部职务侵占、挪用资金案提供了线索，对破案均起到关键作用。