李大队

　　2014年经侦大队重点加强金融市场预警工作。年初对县内合法注册的担保公司、典当行、小额贷款公司等19家融资性机构进行摸底调研，由于受2012年类似桓台万金等投资公司倒闭的影响，群众已提高了对非法融资、非法放贷的警惕，大部分公司资金流向正常，未有超范围经营的情况。但是金融市场新型侵害金融行为不断出现形势不容乐观，2014年田庄派出所经侦联络员在工作中发现，我县“E联贷”授权加盟商桓台县百恒信息咨询有限公司，存在超范围经营情况。大队民警摸清了“E联贷”公司在我县的基本情况。经查，该公司在新城、起凤、马桥、索镇设立的4个分理处，公司内11名理财师，吸收资金已经达1200万元，放贷800余万元，“E联贷”存贷款模式存在很大风险。大队向县局提出预警建议的同时，要求该公司定期汇报融资、放贷情况，同时采取一系列措施，由县金融办牵头，工商、公安、银监参与，每月一次对“e联贷”实行监督，规定在其网页必须加载投资有风险的宣传，告诫投资者慎重投资，将风险控制在最小范围内。

　　2014年，经侦大队未雨绸谋，对县内产值在2000万元以上的规模企业的经济形势和潜在问题进行了集中摸底调研，完善经济犯罪案件侦查第一手基础资料，掌握了全县133家企业的中高层管理人员、经营范围、公司运行状况等情况，并据此进行了重大经济案件风险评估。通过调研，大队对全县部分企业内部财务管理、中高层人员管理方面存在的问题进行汇总，连并全县5家向群众吸收存款的公司，向县政府提出了预警及可行性建议。大队翔实的数据信息，先后为侦破多起企业内部职务侵占、挪用资金案提供了线索，对破案起到关键作用。