较量智慧的“暗战” 齐都公安侦破一起重大电信诈骗案

1月15日，济南遥墙国际机场，齐都专案民警押解犯罪嫌疑人黄某某出站。

收缴的部分赃款和作案工具

　　大众网淄博1月29日讯(记者 孙剑 徐建彬 通讯员 宋拥军)这是齐鲁石化公司有史以来数额最大的一起电信诈骗案：一名普通职工登陆互联网，误中骗子在网络设下的陷阱，短短两天被骗63.5万元。案发后，齐都公安局调集刑侦骨干，历时两个多月，辗转北京、广东、福建三个省市，行程十万公里，与远在千里之外的犯罪嫌疑人展开了一场激烈的“暗战”。

　　案发：两天被骗63.5万元

　　案件是2015年7月28日发生的。50来岁的受害人张先生是一名股民。这天，他在登陆“东方财富”网站时，无意中看到一个专门推荐涨停板股票的QQ号。张先生抱着试试看心理，加QQ与对方聊了起来。对方称，只要交纳5000元就可成为会员，再交3万元进行融资，就能接收到一个炒股平台，然后根据他们提供的炒股信息，就可以跟着他们一起挣大钱了。

　　对方带南方口音的普通话让张先生信以为真。在接收到所谓炒股平台后，第二天，张先生一次性投入了60万元。在他急切要操作这个平台时，却发现不能使用。张先生询问对方，对方说，因为炒股人多量大，要排队，让张先生不要着急。在之后的几天内，张先生发现平台始终不能操作，在对方将他的QQ号删除后，才知上当受骗。8月6日，张先生到齐都公安局东区分局刑侦大队报了案。

　　齐都公安局迅速成立了专案组。面对辖区群众蒙受巨大经济损失，局领导直接下令，从分局、警种“硬抽人，抽硬人”。6名刑侦骨干迅即到位，东区分局刑侦大队大队长王强被任命为专案组组长。

　　攻坚：大海捞针般的调查

　　攻坚面临巨大困难。首先线索少的可怜，除了一个已经停用的QQ号，一个显示来电为上海的电话，还有一个不可能登记真名实姓的银行转账号码。其次，以网上炒股诈骗，在公司历史上是首例，7名专案组成员、包括在刑侦战线上多次立功的王强，都毫无侦查经验。另外，就是电信诈骗案件本身存在的作案过程非接触化、作案手段智能化、作案形式集团化、作案空间远程化、作案时间急速化、侵害对象广泛化等特点，使得侦破势必要面对种种难以预料的困境、甚至绝境。尽管近年来全国各地公安机关严厉打击，但全国侦破电信诈骗的破案百分比仍是一个比较低的数字。

　　困难可以消磨意志，但也可以使人奋起。刑警的担当使每个专案组成员立刻进入一种亢奋状态，虽然不知道犯罪嫌疑人究竟在国内，还是在境外，但一场近乎大海捞针般的工作，与犯罪嫌疑人智慧较量的暗战，不声不响地开始了。

　　专案组经调查发现，诈骗成功后，犯罪嫌疑人会在银行资金到账的第一时间，通过网络银行将数额巨大的赃款像树根一样，层层分解到十几个甚至几十个下级银行账户，再按照ATM机提款上限再次分解到众多银行账号中，迅速组织人员提现。

　　曙光：在厦门锁定犯罪嫌疑人

　　案件侦破十分繁复。他们从一笔笔转账查起，面对枯燥的数字、十分专业的金融名词和海量的信息，专案组成员表现出了极大的耐心、细心，查遍了本地银行，又到省城查，实在不行，就跑北京银行总部。每人一本破案日志，按照分工，详细记载每一天获取的信息。白天跑银行、电信，晚上开碰头会，一日三餐没有正点。

　　夜以继日地工作，没有惊心动魄情节，也缺乏精彩故事。虽然有条不紊，但过程十分乏味，几乎是在煎熬中向着真相一点点接近。齐都公安局和东区分局对破案倾力支持，在两个多月侦破中，投入十多万元办案经费，创下历史之最。他们在北京、广东、福建三地奔波，经历了秋冬两季，行程超过十万公里。连轴转的工作使得他们分身无术，每一个专案组成员在家庭上都作出了牺牲。

　　不舍昼夜的工作，终于看到了破案曙光。

　　专案组在广东深圳获得重大线索，经当地警方配合，很快将嫌疑人在福建厦门锁定。专案组马不停蹄地赶往厦门，准备调取犯罪嫌疑人在银行取款的视频录像。因为很可能是第一次看到犯罪嫌疑人真实面目，专案组成员格外兴奋。到达厦门后，赶巧是星期天，在明知银行不上班情况下，他们没有休整，而是分头打出租车，在厦门市六个区，寻找犯罪嫌疑人取款的那家银行。找到那家银行后，第二天一大早，他们就赶到银行调取监控。等拿到犯罪嫌疑人视频证据后，银行工作人员说，你们真是太幸运了，再晚来一天，这个监控视频将自动被覆盖。

　　侦破：抓获两名犯罪嫌疑人

　　1月13日，齐都公安局分管刑侦领导亲率专案组赶往福建厦门，在厦门警方大力支持下，将陈某某、黄某某两名犯罪嫌疑人一举抓获。1月15日，两名犯罪嫌疑人被专案组乘飞机从福建厦门押解回来。

　　经审讯得知，参与这起数额巨大、又有科技含量案件的陈某某、黄某某文化程度都非常低。27岁的陈某某是福建泉州安溪人，仅有小学三年级文化。2006年因抢劫罪被当地人民法院判处六年有期徒刑。出狱后又染上了毒瘾，变得骨瘦如柴，与户籍照片判若两人，在他的住处，专案组还查获了海洛因毒品。他的同伙黄某某，1996年出生，福建漳州漳浦县人，只有初中文化，抓获前在一家烧烤店打工。两人在一个摩托车维修点认识。陈某某告诉他，干烧烤才挣几个钱，不如跟着他干，用不了几年，就可以开豪车住豪宅。

　　在两名犯罪嫌疑人住处，专案组查获了16张身份证和80多张银行卡、20多个POSS机。买一张信用卡要花多少钱?专案组人员告诉笔者，普通信用卡一般200元到400元一套(包括开户手续)。显然，以每张卡取10000元的ATM机提款上限计算，这样的犯罪成本并不算高。

　　警方在此提醒，防范此类案件，首先要对常见的电信诈骗手段，比如冒充熟人诈骗、中奖信息诈骗、网络购物诈骗、欠费涉案诈骗、商购退税诈骗、虚构股票个股走势诈骗、贷款诈骗、发布敲诈勒索的信息诈骗等，有所了解和警觉。而更重要的是，不要有贪图便宜和一夜暴富的心理。凡是陌生电话、短信，无论来电显示是什么号码，无论对方自称是谁，无论对方以什么理由、抛出多么大的馅饼，都要捂紧自己钱袋，只要最后要求转账、汇款，就坚决地予以拒绝，不给犯罪分子任何可乘之机，就能免受不法侵害。