中国银行淄博分行反洗钱工作连续10年荣获A级单位荣誉称号

2018-04-16 11:05:00 来源: 大众网淄博频道 作者: 耿宁
  大众网淄博4月16日讯(通讯员 耿宁多年来,中国银行淄博分一直高度重视反洗钱工作,采取多项措施认真履行反洗钱义务,严格落实各项监管要求,扎实开展反洗钱工作2007年人行开展反洗钱自律评估考核评价以来,已连续10次被评为A级金融机构。

  特别是2017人行淄博市138家金融机构1家支付机构开展的反洗钱工作自律评估活动中,中行淄博行不断夯实和完善反洗钱工作,特别是在内控制度建设、反洗钱宣传培训重点可疑交易报告、可疑账户协查、非现场监管数据报送工作动态反馈、业务能力测试等方面工作出色,得到监管部门的充分肯定,荣获全市银行业金融机构第一名,蝉联反洗钱A级金融机构称号。

初审编辑:李玉梅

责任编辑:袁菲菲

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